В «российской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» и т.д. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около $760 млн. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент. Этот банк и сообщал в FinCEN о подозрительной операции.
Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в Россию или из России в другие юрисдикции. Больше всего таких операций (исходящих и входящих) было совершено с Латвией (1123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274).
Всего в базе данных 3810 трансакций, в которых одной из сторон был российский банк, говорится в материале. Операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Обо всех трансакциях финразведка США узнала из отчетов о подозрительных операциях, которые в службу FinCEN подали международные банки. Они уведомили об этих трансакциях, поскольку службы банков увидели признаки возможных преступлений — отмывания денег, коррупции и т. д. Однако подача отчета еще не означает, что операция была совершена с нарушениями.
Губернаторам намекнули, что победа на прямых выборах не дает индульгенции
Брянский губернатор обвинялся в тесных связях с криминальными авторитетами. Если подробнее, то во время предвыборной кампании Николай Денин, будучи депутатом Госдумы от «Единой России», взял у авторитетов уральской ОПГ 60 млн рублей.
Россиянам, чьи счета и активы были арестованы за рубежом, позволят работать на государство без отказа от них. Такие поправки в антикоррупционный законопроект президента ко второму чтению внесла глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
Иванов рассказал, что администрация Кремля перенимает опыт борьбы с коррупцией у китайцев.
В ходе проверки сотрудники Главной военной прокуратуры (ГВП) выявили четыре эпизода, которые, по их мнению, следовало квалифицировать по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Общая сумма причиненного "Агропрому" ущерба от этих злоупотреблений надзорным ведомством была оценена в 16,6 млн руб.
Замначальника департамента имущественных отношений российского министерства обороны Александр Горшколепов арестован по подозрению во взяточничестве в дочерней структуре "Оборонсервиса".
Напомним, что Горшколепов пришел в Минобороны после отставки Анатолия Сердюкова. Он заявлял, что все чиновники, работавшие с Евгенией Васильевой – коррупционеры. Горшколепов собирался «навести порядок».
Во время проверки следователям не удалось доказать причастность Горшколепова к случившемся. Однако позднее участники расследования выяснили, что замглавы департамента неоднократно брал взятки.
В декабре 2013 года экс-глава «Агропрома» Федор Зоров договорился с ООО «Максима Медиа» о тренинге сотрудников по навыкам делового общения. Исполнитель получил 599,7 млн рублей, при этом тренинг не состоялся, говорится в материалах проверки. Зоров пояснил, что деньги пошли на оплату вечера для сотрудников «Агропрома» и департамента имущественных отношений Минобороны в гостинице «Космос».
Александра Реймера, задержанного еще полгода назад, «выманивали» в Россию, обещая, что он не будет взят под стражу. Реймер на тот момент находился в Израиле.
Осужденные фигуранты этого дела называли генерал-полковника Реймера Сашей Самарским, который может "решить вопросы" со вскрывшимися махинациями даже после своей отставки.
На предприятии списали задержку зарплат на "технический сбой"...
Всех бастовавших и голодавших рабочих уволили в приказном порядке буквально накануне визита Рогозина, «за то, что подняли бучу».
США и Канада поддержат принца Иордании Али бин Аль-Хуссейна на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Associated Press. Об этом заявили главы футбольных федераций США и Канады Сунил Гулати и Виктор Монтальяни.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о необходимости реформы Международной федерации футбола (ФИФА), после того как чиновники этой организации были задержаны по подозрению в коррупции. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Согласно бюджетным проектировкам, траты на оборону в структуре ВВП сократятся с 4,3% до 3,1%. Экономисты говорят об обострении ведомственной конкуренции за бюджетные ресурсы.
Президент также поручил подготовить ему доклад с примерами вопиющих случаев, когда выделенные под гособоронзаказ средства использовались не по назначению.
Приговор Васильевой еще не вступил в законную силу, поэтому по закону она должна оставаться в СИЗО.
Кривотолки вокруг местонахождения Евгении Васильевой набирают все большие обороты.
«В ноябре 2009 года эту землю в Барвихе купила студентка Ксения Сергеевна Шойгу — дочь Сергея Шойгу, тогдашнего главы МЧС и члена высшего совета «Единой России», — говорится в сообщении ФБК.
В нем указывается, что Ксении тогда только исполнилось 18 лет, что позволило министру больше не указывать ее в декларации о доходах. «Как (она) стала владелицей земли минимальной стоимостью $100 000 за сотку или $9 млн за весь участок — непонятно, и это отличный вопрос для Следственного комитета», — прокомментировал Албуров.
РБК:
Фонд борьбы с коррупцинй оппозиционера Алексея Навального до конца недели направит обращения в прокуратуру и администрацию президента с просьбой проверить нессответствие доходов имуществу, которым владеет министр обороны Сергей Шойгу. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Фонда Кира Ярмыш.
Российский депутат Владислав Резник подозревается в Испании в отмывании денег. Глава конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин заявил, что все материалы по делу Резника носят надуманный характер.
...
"Все те переводы, на которые делаются ссылки, они были с официальных счетов Владислава Резника, полностью прозрачных, с которых были уплачены все налоги. Поэтому оснований для его преследования нет", — заключил глава думского комитета.
Защита депутата Госдумы от "Единой России" Владислава Резника обжаловала действия испанского суда, объявившего его в международный розыск и направившего запрос в Интерпол для розыска парламентария по линии международной полиции, сообщил его адвокат Александр Гофштейн.
Алексей Левинсон: Реальным политическим адресатом в данном случае и вообще всей кампании арестов крупных чиновников является бюрократия, а не широкая публика.
Ведомости: Как отмечает политолог Александр Кынев, возбуждение громких коррупционных дел – в том числе в преддверии выборов в Госдуму – было ожидаемо.
Mikhail Trofimov: Задержанный за взяточничество пензенский губернатор единорос Иван Белозерцев прославился советами педагогам по покупке портретов главы государства и САМОГО СЕБЯ!
